УЛОГА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА У СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ВИРТУЕЛНИХ ВАЛУТА У ПРОЦЕСУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
Sažetak
Околности као што су делимична анонимност трансакција; недефинисан правни режим виртуелних валута у домаћем праву; неуједначени стандарди и пракса у упоредном праву; велика шпекулативна могућност; недовољно знање из ове области припадника система безбедности; неусклађеност постојећих прописа у привредном и финансијском пословању; изостанак међународне сарадње и сл. чине да виртуелне валуте постану веома ефикасно средство прања новца и финансирања тероризма. Све то доводи у незахвалну позицију безбедносни менаџмент на свим нивоима, како у оквиру државних органа, тако и у оквиру привредних субјеката и предузетника који су обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Као резултати спроведеног истраживања у овој области, у раду су: 1. Идентификовани кључни изазови и проблеми са којима се безбедносни менаџмент суочава; 2. Описан начин примене Законом предвиђених поједних мера у контексту пословања са виртуелним валутама и 3. Предложена решења и мере које би требало узети у обзир приликом израде правних и политичких аката у овој области.
Reference
Стајић, Љ., Мирковић, В., Радивојевић, Н., Могућности злоупотребе виртуелних валута у процесу прања новца и финансирања тероризма, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 3/2018.
Стевановић, О. (2019). Безбедносни менаџмент, Криминалистичкополицијски универзитет, Београд.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Службени гласник РС, бр. 113/17.
Закон о Народној банци Србије, Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др.закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018.
Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма од 2015. до 2019. године, Службени гласник РС бр. 3/15.
Одлука о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирање тероризма, Службени гласник РС, број 54/2018.
Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, Службени гласник РС, бр. 37/15 и 90/17.
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Службени гласник РС, бр. 19/18.
Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма – сажетак, Београд, 2018.
Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма.
Финансирање тероризма, Радна група за финансијске мере против прања новца, Радни превод за потребе обуке, 2008.
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending
Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU, 30 May 2018, Strasbourg, Official Journal of the European Union L 156/43.
Europol, Internet Organized Crime Threat Assessment 2018 – IOCTA, European Cybercrime Centre, 2018.
Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) – Crime in the age of technology, Europol, 2017.
