Има ли алтернативу одузимање имовине стечене криминалом које се спроводи у кривичном поступку?
Sažetak
Поред одузимања имовине стечене криминалом у кривичном или у њему придруженом (адхезионом) поступку, какав егзистира у домаћем праву, постоје и други модели одузимања имовине у чије се легално порекло сумња, заступљени у иностраним правним системима. Аутор је због тога центранлни део рада посветио грађанскоправном одузимању имовине, односно одузимању имовине стечене криминалом у управном поступку и опорезивању криминалне добити, као алтернативним или корективним видовима деловања присутним у упоредно-правним системима. Укратко је дат приказ основних принципа на којима се они базирају и указано је на проблеме с којима се суочавају субјекти ангажовани на пољу практичне примене. Стављајући ове видове одузимања имовине у раван домаћег права, аутор закључује да је решење за које се определио домаћи законодавац тренутно најбољи начин за практичну реализацију принципа о забрани неоснованог богаћења.
Reference
Alldridge, P. (2003). Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime. Hurt Publishing: Oxford and Portland, Oregon.
Bell, R.E. (2000). Proving the Criminal Origin of Property in Money-Laundering Prosecutions, Journal of Money Laundering Control, 4(1), 12-25.
Blumenson E., Nilsen, E. (1998). Policing for Profit: The Drug War’s Hidden Economic Agenda. The University of Chicago Law Review, 65(35), 35-119.
Bowles, R., Faure, M., Garoupa, N. (2000). Economic analysis of the removal of illegal gains. International Review of Law and Economics, 20 (2000), 537-549.
Vettori, B. (2006). Tough on Criminal Wealth - Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU. Dordrecht: Springer
Голобинек, Р., Вуичић, А., Трнинић, Д., Богић, Ј., Миловановић, М. (2006). Финансијске истраге и одузимање имовине стечене кривичним делима – приручник за припаднике полиције и правосуђа, Стразбур: Савет Европе
Илић, Г. П., Мајић, М. (2009) Коментар Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. У: Г. П. Илић, Б. Николић, М. Мајић, Ђ. Мелило, Коментар Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела са прегледом релевантних међународних докумената, упоредноправних решења и праксе ЕСЉП, 42-171. Београд: Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији.
Илић, Г. П. (2008). Одузимање имовине стечене криминалом. Ревија за безбедност - стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, II(5), 5-16.
Kennedy, A. (2006). Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislators. Journal of Financial Crime 13(2), 132-163.
Лајић, O., (2010). О правној природи института одузимања имовине проистекле из кривичног дела, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, XLIV(2), 349-362.
Лајић, O., (2012). Упоредни преглед система за истраживање и одузимање имовине стечене криминалом, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, XLVI(2), 207-222.
Лајић, O., (2012). Посебни облици одузимања добити стечене криминалом, Зборник Матице Српске за друштвене науке, 141(4), 625-639.
Levi, М., Osofsky, L. (1995). Investigating, seizing and confiscating the proceeds of crime, London: Home Office Police Department.
Levi, М. (2000). Reversal of the burden of proof in confiscation of the proceeds of crime: a Council of Europe Best Practice Survey. Strasbourg: Council of Europe – European Committee of Crime Problems (CDPC).
Лукић, Т. (2009). Одузимање имовине криминалцима. Београд: Пословни биро.
Manning, G. A., (2005). Financial Investigation and Forensic Accounting. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Николић, Б. (2009). Одузимање имовине стечене криминалом – међународни стандарди, упоредна решења и пракса Европског суда за људска права. У: Г. П. Илић, Б. Николић, М. Мајић, Ђ. Мелило, Коментар Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела са прегледом релевантних међународних докумената, упоредноправних решења и праксе ЕСЉП, 5-30. Београд: Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији.
Northern Ireland Assembly (2001). Proceeds of Crime. Northern Ireland Assembly – Research and Library Services. http://www.niassembly.gov.uk/io/research/0301.pdf, 29. 06. 2010.
Smellie, A. (2004.). Prosecutorial challenges in freezing and forfeiting proceeds of transnational crime and the use of international asset sharing to promote international cooperation. Јоurnal of Money Laundering Control, 8(2), 104-114.
Трешњев, А. (2008). О радној верзији Нацрта закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. Ревија за безбедност – стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, II(7), 19-25.
Freiberg, А. (1998). Confiscating the profits. Reform, 73, 67-70.
Financial Action Task Force (1997). Evaluation of Laws and Systems in FATF Members dealing with Asset Confiscation and Provisional Measures. http://www.oecd.org/fatf/evaluati.htm, 02. 07. 2010.
Fuller, N. (2007). Confiscation and Distribution of Assets. International Conference on Asset Forfeiture. Belgrade: Special Prosecutor’s Office Belgrade, US Department of Justice OPDAT & US Embassy of Belgrade, OSCE – Mission to Serbia.
Worall, J. L. (2004). The Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000 – A sheep in wolf’s clothing? Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 27 (2), 220-240.
Worall, J. L. (2008). Asset Forfeiture. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Servicies.